本公司及董事会全体成员保证公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、 误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连 带法令责任。

  4.宣布董事会议告诉的时刻和方法：2026年 1月 6日以书面、通讯方法宣布

  本次会议的招集、举行、方案审议程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则。

  为充分利用公司搁置自有资金，进步公司资金运用功率，添加出资收益，在不影响公司首要运营事务正常展开并保证公司正常运营需求的前提下，公司拟运用额度不超越人民币 3,000.00万元（含本数）的搁置自有资金用于安全性高、流动性好的打理产业的产品，在上述额度内，资金可循环翻滚运用。

  具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息揭露发表渠道(发表的《关于运用搁置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。

  本方案经公司第三届董事会独立董事专门会议第十二次会议、第三届董事会审计委员会第八次会议审议经过。

  （二）审议经过《关于运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》 1.方案内容：

  为进步搁置征集资金运用功率，在保证资金安全、不影响征集资金出资项目建造的前提下，公司拟运用额度不超越人民币 1,500万元(含本数)的搁置征集资金用于暂时弥补流动资金，有效期自本次董事会审议经过之日起不超越 12个月，有效期到期前公司将及时、足额偿还至征集资金专用账户。若征集资金出资项目施行过程中呈现资金需求，公司将及时提早偿还至征集资金专用账户。

  具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息揭露发表渠道(发表的《关于运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告》（公告编号：2026-012）。

  本方案经公司第三届董事会独立董事专门会议第十二次会议、第三届董事会审计委员会第八次会议审议经过，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核对定见。

  （一）《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会第十五次会议抉择》； （二）《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议抉择》； （三）《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第十二次会议抉择》。